證券代碼：****** 證券簡稱：江航配備

合肥江航飛機配備股份吉印通

本公司董事會及全體董事包管本通知布告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳說或者嚴重遺漏，并對其內容的實在性、準確性和完好性依法承擔法令責任合肥。

重要內容提醒：

公司董事會、監事會及董事、監事、高級辦理人員包管季度陳述內容的實在、準確、完好，不存在虛假記載、誤導性陳說或嚴重遺漏，并承擔個別和連帶的法令責任合肥。

公司負責人、主管管帳工做負責人及管帳機構負責人（管帳主管人員）包管季度陳述中財政信息的實在、準確、完好合肥。

第三季度財政報表能否經審計

□是 √否

一、 次要財政數據

(一)次要管帳數據和財政目標

單元：元 幣種：人民幣

注:“本陳述期”指本季度初至本季度末*個月期間，下同合肥。

(二)非經常性損益項目和金額

單元：元 幣種：人民幣

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性通知布告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目標情況申明

□適用 √不適用

(三)次要管帳數據、財政目標發作變更的情況、原因

√適用 □不適用

二、 股東信息

(一)通俗股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單元：股

注：股東國新本錢吉印通、北京浩藍行遠投資辦理吉印通－寧波梅山保稅港區浩藍鷹擊投資辦理中心（有限合伙）、江西省軍工控股集團吉印通和中兵股權投資基金辦理（北京）吉印通－中兵宏慕（寧波）股權投資合伙企業（有限合伙）于201*年*月12日與本公司簽定《增資協議》，許諾同意自增資認購完成工商變動之日（201*年*月29日）起*0個月內不停止讓渡公司股份等其他限造合肥。

三、 其合肥他提醒事項

需提醒投資者存眷的關于公司陳述期運營情況的其合肥他重要信息

□適用 √不適用

四、 季度財政報表

(一)審計定見類型

□適用 √不適用

(二)財政報表

合并資產欠債表

2022年9月*0日

體例單元:合肥江航飛機配備股份吉印通單元：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計

公司負責人：宋祖銘主管管帳工做負責人：孫軍管帳機構負責人：李華

合并利潤表

2022年1—9月

體例單元：合肥江航飛機配備股份吉印通

單元：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計

本期發作統一控造下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0元, 上期被合并方實現的凈利潤為： 0 元合肥。

公司負責人：宋祖銘主管管帳工做負責人：孫軍管帳機構負責人：李華

合并現金流量表

2022年1—9月

體例單元：合肥江航飛機配備股份吉印通

單元：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

公司負責人：宋祖銘主管管帳工做負責人：孫軍管帳機構負責人：李華

2022年起初次施行新管帳原則或原則解釋等涉及調整初次施行昔時歲首年月的財政報表

□適用 √不適用

特此通知布告合肥。

合肥江航飛機配備股份吉印通董事會

2022年10月2*日

證券代碼：****** 證券簡稱：江航配備 通知布告編號：2022-0**

合肥江航飛機配備股份吉印通

關于修訂《公司章程》的通知布告

本公司董事會及全體董事包管通知布告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳說或者嚴重遺漏，并對其內容的實在性、準確性和完好性依法承擔法令責任合肥。

合肥江航飛機配備股份吉印通（以下簡稱“公司”）于2022年10月2*日以通信體例召開第二屆董事會第二次會議，以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決成果審議通過了《關于修訂〈合肥江航飛機配備股份吉印通章程〉的議案》合肥。詳細內容如下：

一、修訂原因

2022年9月1*日，公司2022年第二次臨時股東大會審議通過了《關于2022年半年度本錢公積金轉增股本計劃的議案》，以計劃施行前的公司總股本*0*,7**,**7股為基數，以本錢公積金向全體股東每股轉增0.*股，共計轉增1*1,*97,7*7股合肥。該權益分撥已于2022年10月1*日施行完成，公司注冊本錢由*0*,7**,**7元變動為***,2*2,2**元，公司股份總數由*0*,7*.**萬股變動為***,2*.2*萬股。

按照《吉印通人民共和國公司法》《吉印通人民共和國證券法》《上市公司章程指引（2022年修訂）》等法令、律例、標準性文件的規定，連系公司運營開展現實情況，公司擬對《合肥江航飛機配備股份吉印通章程》（以下簡稱“《公司章程》”）有關條目停止適應性調整合肥。

二、《公司章程》本次修訂前后對照情況

除上述修訂的條目外，《公司章程》中其他條目連結穩定合肥。以上內容最末以市場監視注銷辦理部分核準內容為準。

021yin.com）予以披露。

特此通知布告合肥。

合肥江航飛機配備股份吉印通董事會

2022年10月27日

證券代碼：****** 證券簡稱：江航配備 通知布告編號：2022-0*1

合肥江航飛機配備股份吉印通

第二屆監事會第二次會議決議通知布告

本公司監事會及全體監事包管通知布告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳說或者嚴重遺漏，并對其內容的實在性、準確性和完好性依法承擔法令責任合肥。

一、監事會會議召開情況

合肥江航飛機配備股份吉印通（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第二次會議（以下簡稱“本次會議”）于2022年10月2*日以通信表決的體例召開，本次會議通知已于2022年10月21日以郵件體例送達公司全體監事合肥。

本次會議由監事會主席王偉先生主持，會議應參與表決監事*人，現實參與表決監事*人合肥。本次會議的召集、召開契合《吉印通人民共和國公司法》等法令、律例和《合肥江航飛機配備股份吉印通章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定。

二、監事會會議審議情況

經與會監事審議合肥，逐項表決，做出以下決議：

（一）審議通過《合肥江航飛機配備股份吉印通2022年第三季度陳述》

監事會認為：2022年第三季度陳述的體例和審議法式契合相關法令律例及《公司章程》的有關規定合肥。陳述的內容與格局契合有關規定。陳述實在反映了公司2022年第三季度的財政情況和運營功效，披露的信息實在、準確、完好，不存在任何虛假記載、誤導性陳說或嚴重遺漏。

表決成果：*票同意，0票反對，0票回避，0票棄權合肥。

021yin.com）披露的《江航配備2022年第三季度陳述》合肥。

（二）審議通過《關于與中航工業集團財政有限責任公司簽定金融辦事框架協議暨聯系關系交易的議案》

監事會認為：本次與財政公司簽定《金融辦事框架協議》，是以市場原則為根底，協議內容合法合規，約定條目公允公平，涉及的聯系關系交易訂價公允合理，決策法式契合相關法令、律例的要乞降《公司章程》的規定，不存在損害公司股東利益，出格是中小股東利益的情形合肥。綜上，我們同意《關于與中航工業集團財政有限責任公司簽定金融辦事框架協議暨聯系關系交易的議案》。

聯系關系監事王偉回避表決合肥。

表決成果：2票同意，0票反對，1票回避，0票棄權合肥。

本議案需提交公司股東大會審議合肥。

021yin.com）的《江航配備關于與中航工業集團財政有限責任公司簽定金融辦事框架協議暨聯系關系交易的通知布告》（通知布告編號：2022-0*2）合肥。

三、備查文件

1、第二屆監事會第二次會議決議合肥。

特此通知布告合肥。

合肥江航飛機配備股份吉印通監事會

2022年10月27日

證券代碼：****** 證券簡稱：江航配備 通知布告編號：2022-0**

合肥江航飛機配備股份吉印通

關于召開2022年第三次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事包管通知布告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳說或者嚴重遺漏，并對其內容的實在性、準確性和完好性依法承擔法令責任合肥。

重要內容提醒：

●股東大會召開日期：2022年11月11日

●本次股東大會接納的收集投票系統：上海證券交易所股東大會收集投票系統

一、 召開會議的根本情況

（一） 股東大會類型和屆次

2022年第三次臨時股東大會

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票體例：本次股東大會所接納的表決體例是現場投票和收集投票相連系的體例

（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2022年11月11日1*點00分

召開地點：安徽省合肥市延安路**號公司會議室

（五） 收集投票的系統、起行日期和投票時間合肥。

收集投票系統：上海證券交易所股東大會收集投票系統

收集投票起行時間：自2022年11月11日

至2022年11月11日

接納上海證券交易所收集投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:1*-9:2*,9:*0-11:*0，1*:00-1*:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:1*-1*:00合肥。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回營業賬戶和滬股通投資者的投票法式

涉及融資融券、轉融通營業、約定購回營業相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應根據《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 — 標準運做》等有關規定施行合肥。

（七） 涉及公開征集股東投票權

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 申明各議案已披露的時間和披露媒體

021yin.com）登載《2022年第三次臨時股東大會會議材料》合肥。

2、 出格決議議案：議案2

*、 對中小投資者零丁計票的議案：議案1

*、 涉及聯系關系股東回避表決的議案：議案1

應回避表決的聯系關系股東名稱：中航機載系統吉印通、中航航空財產投資吉印通、航證科創投資吉印通

*、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票留意事項

021yin.com）停止投票合肥。初次登岸互聯網投票平臺停止投票的，投資者需要完成股東身份認證。詳細操做請見互聯網投票平臺網站申明。

（二） 統一表決權通過現場、本所收集投票平臺或其他體例反復停止表決的，以第一次投票成果為準合肥。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才氣提交合肥。

四、 會議出席對象

（一） 股權注銷日下戰書收市時在中國注銷結算吉印通上海分公司注銷在冊的公司股東有權出席股東大會（詳細情況詳見下表），并能夠以書面形式委托代辦署理人出席會議和參與表決合肥。該代辦署理人沒必要是公司股東。

（二） 公司董事、監事和高級辦理人員合肥。

（三） 公司禮聘的律師合肥。

（四） 其合肥別人員

五、 會議注銷辦法

（一）注銷時間：2022年11月7日9:00-17:00，以信函或者傳實體例打點注銷的，須在2022年11月7日17:00 前送達合肥。

（二）注銷地點：安徽省合肥市包河工業區延安路**號公司董事會辦公室合肥。

（三）注銷體例：

1、天然人股東親身出席的，應出示其本人身份證原件、股票賬戶卡原件；委托代辦署理人出席會議的，應出示委托人股票賬戶卡原件和身份證復印件、受權委托書原件和受托人身份證原件合肥。

2、法人股東由法定代表人親身出席會議的，應出示其本人身份證原件、法定代表人身份證明書原件、法人營業執照副本復印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件；法定代表人委托代辦署理人出席會議的，代辦署理人應出示其本人身份證原件、法人營業執照副本復印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件、受權委托書（加蓋公章）合肥。

*、股東可按以上要求以信函、傳實的體例停止注銷，信函抵達郵戳和傳實抵達日應不遲于2022年11月7日17:00，信函、傳實中需說明股東聯絡人、聯絡德律風及說明“股東大會”字樣合肥。通過信函或傳實體例注銷的股東請在參與現場會議時照顧上述證件。公司不承受德律風體例打點注銷。

六、 其合肥他事項

（一）本次現場會議出席者食宿及交通費自理合肥。

（二）參會股東請照顧相關證件提早半小時抵達會議現場打點簽到合肥。

（三）會議聯絡體例

通信地址：安徽省合肥市包河工業區延安路**號

郵編：2*00*1

德律風：0**1-***99001

傳實：0**1-***99**1

聯絡人：王永騫袁乃國

特此通知布告合肥。

合肥江航飛機配備股份吉印通董事會

2022年10月27日

附件1：受權委托書

●報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：受權委托書

受權委托書

合肥江航飛機配備股份吉印通：

茲委托先生（密斯）代表本單元（或本人）出席2022年11月11日召開的貴公司2022年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權合肥。

委托人持通俗股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋印）：　　　　　　　　受托人簽名：

委托人身份證號：　　　　　　　　　　受托人身份證號：

委托日期：　　年月日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，關于委托人在本受權委托書中未做詳細指示的，受托人有權按本身的意愿停止表決合肥。

證券代碼：****** 證券簡稱：江航配備 通知布告編號：2022-0*2

合肥江航飛機配備股份吉印通關于與中航工業集團財政有限責任公司

簽定金融辦事框架協議暨聯系關系交易的通知布告

本公司董事會及全體董事包管通知布告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳說或者嚴重遺漏，并對其內容的實在性、準確性和完好性依法承擔法令責任合肥。

重要內容提醒：

●交易內容：按照運營開展需要，合肥江航飛機配備股份吉印通（以下簡稱“本公司”、“公司”）擬與中航工業集團財政有限責任公司（以下簡稱“財政公司”）簽定《金融辦事框架協議》，由財政公司在運營范疇內為公司供給存款、貸款及其他金融辦事合肥。

●本次聯系關系交易已經公司第二屆董事會第二次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議批準，聯系關系股東中航機載系統吉印通、中航航空財產投資開展吉印通、航證科創投資有限責任公司將回避本議案的表決合肥。

●本次聯系關系交易公允合理，不會損害公司及全體股東的利益，不會對聯系關系人構成依賴合肥。

一、聯系關系交易概述

為優化財政辦理，進步資金利用效率，公司擬與財政公司簽定《金融辦事框架協議》合肥。財政公司與本公司受統一最末控造方中國航空工業集團吉印通控造；本次交易構成聯系關系交易，不構成《上市公司嚴重資產重組辦理法子》規定的嚴重資產重組。除本次交易外，截至2022年10月2*日，公司在財政公司的存款余額為*2,2*0.12萬元，該金額在公司2022年度估計日常聯系關系交易金額范疇內，契合相關規定。

二、交易方介紹

（一）根本情況

（二）聯系關系方次要財政目標

中航工業集團財政有限責任公司比來一年經審計的次要財政數據：截至2021年12月*1日，中航工業集團財政有限責任公司資產總額為19,*71,9**.9*萬元，凈資產為1,1**,22*.0*萬元，2021年1-12月實現營業收入*1*,*01.0*萬元，凈利潤**,720.**萬元合肥。

（三）聯系關系關系申明

財政公司與本公司受統一最末控造方中國航空工業集團吉印通控造，按照《上海證券交易所科創板股票上市規則》的有關規定，本次交易構成聯系關系交易合肥。

（四）其合肥他

經查詢，財政公司不屬于失信被施行人，其運營情況優良，可以履行與公司達成的各項交易，具有較好的履約才能合肥。

三、聯系關系交易的次要內容

（一）協議簽訂方

本公司及財政公司

（二）兩邊合做內容

財政公司在運營范疇內向公司及其全資及控股子公司（以下簡稱“子公司”）供給以下金融辦事：

1.存款辦事；2.貸款辦事；*.結算辦事；*.承兌及非融資性保函辦事；*.經銀監會批準的其他金融辦事合肥。

（三）交易限額

1.每一日公司及其子公司向財政公司存入之每日更高存款結余（包羅應計利錢）不超越人民幣1*億元（含外幣折算人民幣）合肥。

2. 公司可輪回利用的貸款額度為不超越人民幣1*億元（含外幣折算人民幣），用于貸款、票據貼現和應收賬款保理等貸款類金融辦事合肥。

*. 公司可利用的其他辦事額度為不超越人民幣0億元（含外幣折算人民幣），用于除上述貸款額度事項以外的其他財政公司為公司供給的金融辦事合肥。

*. 財政公司可按照與公司及其子公司已開展的金融辦事營業情況以及公司及其子公司的信譽情況，調整上述交易額度合肥。

（四）辦事原則及辦事價格

辦事原則：公司及其子公司有權按照其營業需求，自主選擇供給金融辦事的金融機構，自主決定存貸款金額以及提取存款的時間合肥。

辦事價格確實定原則：

1、存款辦事：財政公司吸收公司及其子公司存款的利率，應不低于中國人民銀行就該品種存款規定的同期基準利率，除契合前述外，財政公司吸收公司及其子公司人民幣存款的利率，應不低于同期中國國內次要貿易銀行就同類存款所供給的均勻利率合肥。

2、貸款辦事：財政公司向公司及其子公司發放貸款的利率，應不高于中國人民銀行受權全國銀行間同業拆借中心公布的同期貸款市場報價利率（LPR）上限，應不高于同期財政公司向訂價影響因素不異第三方發放同品種貸款所確定的利率，亦不高于中國國內次要貿易銀行就同類貸款所確定的均勻利率合肥。

*、結算辦事：財政公司為公司及其子公司供給各項結算辦事收取的費用，應不高于同期財政公司向航空工業集團部屬其他成員單元就同類辦事所收取的費用，亦應不高于同期中國國內次要貿易銀行就同類辦事所收取的費用合肥。

*、承兌及非融資性保函辦事：財政公司向公司及其子公司供給承兌及非融資性保函所收取的費用，應不高于同期財政公司向任何同信譽級別第三方供給承兌及非融資性保函所確定的費用，亦不高于財政公司在貿易銀行就同類承兌及非融資性保函所確定的費用合肥。

*、關于其他辦事：財政公司為公司及其子公司供給其他辦事所收取的費用，應不高于中國人民銀行就該類型辦事規定應收取的費用上限（如適用），亦不高于任何第三標的目的公司及其子公司供給同品種辦事所收取的費用；除契合前述外，財政公司向公司及其子公司供給該類辦事所收取的費用，也應不高于財政公司向任何同信譽級別第三方供給同品種辦事所收取的費用合肥。

（五）協議期限

協議自股東大會審議通過之日起*年行合肥。

（六）協議的生效

《金融辦事框架協議》應于兩邊法定代表人或受權代表簽字并加蓋公章，并履行《上海證券交易所科創板股票上市規則》規定的相關法式（包羅經本公司股東大會審議通過）后生效合肥。

（七）風險評估

1、財政公司應根據本公司的要求向本公司供給比來一個管帳年度經審計的年度財政陳述以及風險目標等需要信息，本公司經審閱后出具風險評估陳述，并經本公司董事會審議通事后對外披露合肥。

2、公司及其子公司與財政公司發作營業往來期間，本公司有權每半年獲得并審閱財政公司的財政陳述以及風險目標等需要信息，并出具風險持續評估陳述，經本公司董事會審議通事后與半年度陳述和年度陳述一并對外披露合肥。財政公司應當共同供給相關財政陳述以及風險目標等需要信息。

（八）控造辦法

1、財政公司應嚴酷根據中國銀行保險監視辦理委員會頒布的財政公司風險監測目標標準運做，包管本錢充沛率、活動性比例等次要監管目標契合《企業集團財政公司辦理法子》的規定合肥。

2、財政公司應確保資金結算收集平安運行，控造資金風險，保障公司及其子公司存放資金的平安合肥。

*、本公司應當造定以保障存放資金平安性為目的的風險處置預案，經董事會審議通事后對外披露合肥。本公司應當指派專門機構和人員對存放于財政公司的資金風險情況停止動態評估和監視，財政公司應當共同本公司的評估和監視。當呈現風險處置預案確定的風險情形，本公司應當及時予以披露，并根據預案積極采納辦法保障本公司利益。

*、公司及其子公司和財政公司發作的金融辦事營業將嚴酷根據有關法令律例對聯系關系交易的要求，履行響應的決策法式和信息披露義務合肥。

四、該聯系關系交易的目標以及對上市公司的影響

財政公司做為一家經中國銀行保險監視辦理委員會批準設立的非銀行金融機構，具有為企業集團成員單元供給金融辦事的各項天分合肥。財政公司為公司供給金融辦事，有利于優化公司財政辦理、降低融資成本和融資風險，為公司久遠開展供給資金撐持和通順的融資渠道。財政公司為公司打點存款、綜合授信、結算及其它金融辦事時，辦事價格遵照公允合理的原則，根據不高于市場公允價格或國度規定的尺度造定金融辦事的價格。該聯系關系交易不會損害公司及非聯系關系股東的利益。

五、聯系關系交易履行的審議法式

2022年10月2*日，公司第二屆董事會第二次會議，7票同意，0票反對，2票回避，0票棄權，審議通過了《關于與中航工業集團財政有限責任公司簽定金融辦事框架協議暨聯系關系交易的議案》，聯系關系董事蔣耘生、陳馳華回避表決，表決法式契合《公司法》《證券法》等法令律例以及《公司章程》的有關規定合肥。

2022年10月2*日，公司第二屆監事會第二次會議，2票同意，0票反對，1票回避，0票棄權，審議通過了《關于與中航工業集團財政有限責任公司簽定金融辦事框架協議暨聯系關系交易的議案》，聯系關系監事王偉回避表決，表決法式契合《公司法》《證券法》等法令律例以及《公司章程》的有關規定合肥。

本次聯系關系交易事項尚需要提交股東大會審議，聯系關系股東需回避表決合肥。

審計委員會對該議案停止審議并頒發如下定見：公司與中航工業集團財政有限責任公司簽訂的《金融辦事框架協議》契合公司營業開展需要，交易各方均遵照公允的市場價格與前提，有利于優化公司財政辦理、進步資金利用效率，不存在損害中小股東利益的情況，契合公司及全體股東的利益合肥。

獨立董事在董事會審議該議案之前審閱了議案內容，并頒發事前承認定見如下：中航工業集團財政有限責任公司做為一家經原中國銀行業監視辦理委員會批準成立的非銀行金融機構，財政公司按照《金融辦事協議》在運營范疇內為公司供給金融辦事契合國度有關法令律例的規定合肥。兩邊擬簽訂的《金融辦事框架協議》約定的前提遵照平等自愿的原則，訂價原則公允，不存在損害公司及中小股東利益的情形。因而，我們同意將本議案提交公司第二屆董事會第二次會議審議，聯系關系董事在審議本次議案時應當回避表決。

獨立董事對該議案停止審議并頒發獨立定見如下：我們認為公司與中航工業集團財政有限責任公司簽訂的《金融辦事框架協議》契合公司營業開展需要，交易各方均遵照了平等自愿的原則，訂價原則公允，不存在損害公司及股東、出格是中小股東利益的行為，該事項有利于優化公司財政辦理、進步資金利用效率合肥。董事會在審議該議案時，聯系關系董事均回避表決，契合相關法令、律例及《公司章程》的規定。因而，我們一致同意本議案，并同意公司董事會將該項議案提交公司股東大會審議。

監事會定見：本次與財政公司簽定《金融辦事框架協議》，是以市場原則為根底，協議內容合法合規，約定條目公允公平，涉及的聯系關系交易訂價公允合理，決策法式契合相關法令、律例的要乞降《公司章程》的規定，不存在損害公司股東利益，出格是中小股東利益的情形合肥。

六、保薦機構核查定見

經審核公司董事會會議材料和會議審議成果、監事會會議材料和會議審議成果以及獨立董事定見合肥，保薦機構中信證券股份吉印通、中航證券吉印通認為：

公司與財政公司簽訂《金融辦事框架協議》事項已經公司董事會和監事會審議通過，公司聯系關系董事在董事會會議審議該聯系關系交易事項時回避了表決，獨立董事頒發了明白同意的獨立定見，尚需提交公司股東大會審議合肥。本次事項契合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金辦理和利用的監管要求（2022年修訂》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號——標準運做》等法令、律例、標準性文件的要求。該事項可以更好滿足公司投資和日常運營的資金需求，有利于公司持續安康開展，不存在損害公司股東利益，尤其是中小股東利益的情況。保薦機構對公司與財政公司簽訂《金融辦事框架協議》事項無異議。

七、備查文件

（一）第二屆董事會第二次會議決議；

（二）第二屆監事會第二次會議決議；

（三）獨立董事關于第二屆董事會第二次會議相關事項的事前承認及獨立定見；

（四）第二屆審計委員會2022年第一次會議決議；

（五）中信證券股份吉印通、中航證券吉印通關于合肥江航飛機配備股份吉印通與中航工業集團財政有限責任公司簽定《金融辦事框架協議》暨聯系關系交易的核查定見；

（六）《金融辦事框架協議》合肥。

特此通知布告合肥。

合肥江航飛機配備股份吉印通董事會

2022年10月27日